樂擔(dān)公司召開第二屆董事會第二次會議
發(fā)布時間：
2022-07-14
2022年6月30日下午，樂擔(dān)公司2022年第二屆董事會第二次會議在洛單辦公樓132會議室召開，會議由樂擔(dān)公司黨支部書記、董事長陳欣峰主持，外部董事高帆、宋永生出席會議，樂擔(dān)公司總經(jīng)理助理、董事會秘書兼財務(wù)部負(fù)責(zé)人列席會議。
2021年，樂擔(dān)公司在集團公司等股東的大力支持下，嚴(yán)格按照公司法和企業(yè)章程規(guī)范運作，持續(xù)健全企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，不斷完善企業(yè)治理制度；完善內(nèi)控制度，夯實基礎(chǔ)管理；開拓金紅石業(yè)務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營工作取得突破性進展。會上，陳欣峰同志向董事會做了《2021年年度董事會工作報告》，介紹2021年公司董事、監(jiān)事人員盡職履責(zé)情況，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、公司治理等方面的情況。2022年，樂擔(dān)公司董事會將繼續(xù)秉持對全體股東負(fù)責(zé)的原則，進一步加強自身建設(shè)，積極發(fā)揮董事會在公司治理中的重要作用，切實做好公司基礎(chǔ)管理和市場開拓；并認(rèn)真貫徹落實集團公司“一保二創(chuàng)三突破”整體工作部署，從加強黨支部建設(shè)、抓實安全管理、完善內(nèi)控制度建設(shè)、努力開拓新項目等方面持續(xù)發(fā)力。
會議還聽取了總經(jīng)理工作報告，審議通過了《2021年年度財務(wù)決算報告》《2021年度彌補虧損方案和利潤分配方案》《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法(試行）》《招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《投資管理制度》《加班調(diào)休制度》及反光材料和充電樁立項等多個議案。樂擔(dān)公司外部董事紛紛積極發(fā)言，對樂擔(dān)公司目前發(fā)展中困難和下一步工作思路和方向提出了很好的意見和建議，并針對公司內(nèi)控制度設(shè)立、新項目運作等方面出謀劃策。
2022上半年，樂擔(dān)公司金紅石項目遇到了難以克服的不利局面，新上的充電樁業(yè)務(wù)、反光材料業(yè)務(wù)、鐵精粉業(yè)務(wù)又在不斷的投入和建設(shè)之中，生產(chǎn)經(jīng)營到了最艱難的階段。在樂擔(dān)公司面臨嚴(yán)峻困難的關(guān)鍵節(jié)點，會議號召大家要齊心協(xié)力、共同應(yīng)對，一方面，要堅定維護股東權(quán)益，擬以30%的利潤分紅回饋股東的大力支持；另一方面，要堅定信心、迎難而上、突破自我、愈挫愈勇，樂擔(dān)公司全體人員要秉承“樂于擔(dān)當(dāng)、忠誠使命”的文化理念，下半年多點發(fā)力、奮發(fā)作為、扭虧為盈，迎頭趕上集團公司高質(zhì)量的良好勢頭。
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